公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承
销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：辛广超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意

公告编号：2023-005

识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查，进一步促进公司规范运作。

依据 2022 年的实际情况，就 2022 年工作进行总结汇报，并形成《2022 年
度监事会工作报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-003、2023-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案》

（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具保留意见意见的专项
说明》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具保留意见意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。