公告日期：2023-04-28

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承

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上海水威环境技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张晏琦

6.会议列席人员：全体监事、公司高管、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会遵守公司法和公司章程的相关规定，积极履行股东大会赋予的职

责，努力推动公司各项业务发展。公司董事会对 2022 年的工作情况进行总结汇报，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理根据公司一年来的经营情况，形成年度工作报告，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年报及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-003、2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了公司 2022 年度财务决算报告，

提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据上一年度经营结果，结合市场情况变化以及公司在新年度的经营策略，编制了公司 2023 年度财务预算报告，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案》

（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认对外投资设立苏州赛易莱智造精密智造有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.nee……
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