公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-025

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司

章 程

二〇二三年七月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......33

第八章 财务、会计和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知、公告和投资者关系管理......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第三节 投资者关系管理...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算...... 40

第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护上海水威环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由上海水威机械设备技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司中文名称：上海水威环境技术股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Shannover Environment Technology Co.，Ltd

第四条 公司住所：上海市嘉定区安亭镇泰顺路 1111 号 1 幢。

第五条 公司的注册资本为人民币 1993.6902 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起
诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是集全球先进技术，科技立业，诚信经营，持续创新，
专注于以物理方式解决表面清洁并持续改善工业环境空气质量，立志成为中国环境清洁综合方案引领者。

第十二……
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