公告日期：2023-09-27

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展规划需要，水威环境与上海泽翎投企业管理有限公司、上海瓴鼎投企业管理有限公司，共同出资设立海康晟佳泽投资管理有限公司。

投资对象注册资本 1000 万元，其中水威环境投资 100 万元，上海泽翎投企
业管理有限公司投资 600 万元，上海瓴鼎投企业管理有限公司投资 300 万元。公司经营范围拟定为：投资管理，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

投资对象的名称、注册资本等信息以市场监督管理部门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 70612422.62 元，净
资产额 32488745.74 元。

本次投资设立参股公司,水威环境出资 100 万元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 1.42%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 3.08%。

水威环境本次对外投资为新设立参股公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
对外投资设立上海康晟佳泽投资管理有限公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海泽翎投企业管理有限公司

住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：史金梅

控股股东：史金梅

实际控制人：史金梅

关联关系：与上海水威不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海瓴鼎投企业管理有限公司

住所：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘亚峰

控股股东：刘亚峰

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。