
公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-032
证券代码:871261 证券简称:水威环境 主办券商:申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张晏琦
6.会议列席人员:监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟变更公司经营范围,并相应修订《公司章程》。
公告编号:2023-032
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-033)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律及章程规定,修改公司经营范围涉及章程修改,相关议案需召开股东大会审议。故提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-034)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会人员签字确认并加盖公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海水威环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日
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