公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟与 Ecolution Oy 就采购研发项目及相关专利事项将发生关联交易，预
计金额 500 万元。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联
交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张晏琦
为康芬生物科技（上海）有限公司董事长，故在本议案的审议过程中回避。

非关联董事林岱、刘宇、范晓华、蔡谏同意本议案。根据相关法律法规，本议案通过，该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Ecolution Oy

住所：Chemitec Consulting Oy, Tietjntie 2, 02130 ESPOO

注册地址：Chemitec Consulting Oy, Tietjntie 2, 02130 ESPOO

关联关系：Ecolution Oy 为公司孙公司康沣（杭州）新材料科技有限公司出10.0785%的股东

公告编号：2024-011

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。
四、交易协议的主要内容

2024 年度，康芬生物科技（上海）有限公司与 Ecolution Oy 就采购研发项目
及相关专利事项将发生关联交易，预计金额 500 万元。

在预计的范围内，由经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

公告编号：2024-011

六、备查文件目录

经与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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