公告日期：2024-06-03

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司孙公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

康沣（杭州）新材料科技有限公司（以下简称“康沣新材料”）为水威环境间接持股 54.4992%的孙公司。

康沣新材料根据未来发展战略，提高公司的核心竞争力，与江苏凯宇生物科技有限公司共同投资设立“康芬新材料科技（泰州）有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元人民币，注册地址为江苏省兴化市大垛镇朝阳路 8 号。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认孙公司康沣（杭州）新材料科技有限公司投资设立康芬新材料科技（泰州）有限公司的决议》，
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司章程、董事会议事规则，本次对外投资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏凯宇生物科技有限公司

住所：兴化市大垛镇朝阳路 8 号

注册地址：兴化市大垛镇朝阳路 8 号

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品收购；水产品批发；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；蔬菜种植；日用品销售；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：沈道平

控股股东：沈道平

实际控制人：沈道平

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：康芬新材料科技（泰州）有限公司

注册地址：兴化市大垛镇朝阳路 8 号

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂生产；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；资源再生利用技术研发；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；肥料销售；化肥销售；复合微生物肥料研发；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；智能农业管理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物饲料研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；鱼病防治服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；林业……
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