公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-022

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 于 2024年 11 月 6 日审议并通过：

提名张晏琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,959,500 股，占公司股本的 49.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,993,220股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名林岱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,591,186股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名范晓华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 996,610股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆笑楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-022

11 月 6 日审议并通过：

提名辛广超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 597,966股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 6 日审议并通过：

任命李亮辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11 月6日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
李亮辉先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于合肥工业大学
高等职业技术学院。2010 年 7 月至 2011 年 6 月就职于上海柯耐弗暖通节能设备有限公
司，担任电气工程师。2011 年 7 月至今就职于上海水威环境技术股份有限公司，历任公司电气工程师、销售工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-022

无其他特殊情况
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、与会人员签名……
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