公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张晏琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,936,902 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

无其他特殊情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所公告的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn） 上的《上海水威环境技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

经与会人员签名、用印确认的《上海水威环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海水威环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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