公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承
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上海水威环境技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晏琦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

公司根据半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《公司 2025
年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《公司补充确认修订<公司章程>公告》，（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（四）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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