公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-028

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晏琦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份

公告编号：2025-028

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司章程。
详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司治理制度，子议案如下：

1《审议<股东会制度>的议案》

2《审议<董事会制度>的议案》

3《审议<利润分配管理制度>的议案》

4《审议<募集资金管理制度>的议案》

制度尚需提交股东会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的如下公告：《股东会制度》（公告编号：2025-031）、《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司治理制度，以下制度无需提交股东会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的如下公告：

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议经本次会
议和监事会审议通过的相关议案，详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情……
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