
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-012
证券代码:871262 证券简称:康美风 主办券商:恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司
补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司向关联方广州康美风空调设备有限公司、广东康美风通风设备有限公司
销售产品及采购原材料。根据 2023 年 4 月 27 日的公告《关于预计 2023 年度日
常性关联交易公告》(公告编号:2023-019),公司向关联方广东康美风通风设备有限公司采购材料,超出原预计金额,现补充确认采购金额 774,979.84 元。公司向关联方广州康美风空调设备有限公司销售产品,超出原预计金额,现补充确认销售金额 885,748.12 元。
(二)表决和审议情况
1、2024 年 4 月 29 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过《补
充确认关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易事项,关联董事王芬河回避表决,尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:广州康美风空调设备有限公司
公告编号:2024-012
住所:广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一
注册地址:广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一
注册资本:3300 万
主营业务:智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);提供施工设 备服务;建筑劳务分包;模具制造;水处理设备制造;其他金属加工 机械制造;风机、风扇制造;制冷、空调设备制造;机电设备安装工 程专业承包;环境保护专用设备制造;消防设备、器材的制造
法定代表人:王芬河
控股股东:张桂芳
实际控制人:王芬全、张桂芳
关联关系:上述关联方与公司为同一控制人下关联公司。
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:广东康美风通风设备有限公司
住所:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园智汇路 2 号
注册地址:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园智汇路 2 号
注册资本:3000 万
主营业务:空调设备、通风设备系统安装服务,管道和设备安装,家用通风电器具制造,安全消防用金属制品制造,电气安装及销售,厂房租赁。
法定代表人:王芬全
控股股东:王芬全
实际控制人:王芬全、张桂芳
关联关系:上述关联方与公司为同一控制人下关联公司。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
遵循公开、公平、平正的原则,根据市场公允价格于关联方确定交易价格,
公告编号:2024-012
关联交易价格公允。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则,交易价格以市场价格为依据,公允合理定价,公司的独立性没有因关联交易受到影响,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
在补充确认的关联交易范围内,由公司经营管理层根据具体业务开展的需要,签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展和经营的正常所需。(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
交易金额遵循公平、合理的定价原则,是以市场公允价格确定的,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
六、备查文件目录
《广东康美风数控设备股份有限公司第二届第十四次董事会会议决议》
公告编号:2024-012
广东康美风数控设备股……
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