公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-032

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-032

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871262 康美风 2024 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王芬河先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芬河先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举王芬全先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芬全先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举邹杏林女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举邹杏林女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举张桂芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张桂芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临

公告编号：2024-032

时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举陆东来先生为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆东来先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关 法律法规的规定，……
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