公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-005

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王芬全
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024

公告编号：2025-005

年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：
《广东康美风数控设备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
《广东康美风数控设备股份有限公司 2024 年度董事会工作》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
《广东康美风数控设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-009）2.回避表决情况

该议案需回避表决，关联董事王芬全、王芬河、张桂芳 3 人回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》的议案
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元
人民币现金(含税），共计派发现金红利 2,340,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应……
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