公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：王芬全
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，（公告编

公告编号：2025-017

号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.9 元人
民币现金(含税），共计派发现金红利 2,610,000.00 元。如股权登记日应分配 股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续 将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司地址并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因经营管理需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程相应条款进行修改。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-017

《公司章程》的相应条款变更经股东会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东会在决议通过上述事情后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案有关事项，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司
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