公告日期：2025-12-16

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司股东会制度

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一、 审议及表决情况

广东康美风数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16
日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了关于修订《关于修订<股东会制度>》的议案，董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则制定本规则。
第二条股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。
第三条 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。
第四条公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。

第五条公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第六条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。
第七条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。
第八条公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当通知股东并说明原因。
第九条临时股东会按《公司章程》和本规则规定的程序举行。
第十条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
第十一条股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第十二条股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时授权内容应明确具体并经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的1/2以上通过。 第十三条 董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第十四条本公司召开股东会时如未聘请律师对上述问题出具法律意见，则本议事规则关于律师出席股东会履行相关职责的规定不需执行。

第二章 股东会的职权

第十五条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
第十六条 股东会讨论和决定的事项，应当依据《公司法》、《公司章程》和本规则的规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》及本规则规定的任何事项。
第十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会的报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改本章程；

(九) 决定公司信息披露平台；

(十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十一) 审议批准本规则第十九条中的担保事项；

(十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十三) 审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的金额在
1000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

(十四) 审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的金额在
2000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

(十五) 审议达到下列标准的对外投资、收购出售或租赁资产、资产抵押、委托理财等交易事项：……
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