公告日期：2025-12-16

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为了维护公司、股东和债权人 第一条 为维护广东康美风数控设备股的合法权益，规范公司的组织和行为， 份有限公司（以下简称“公司”）、公根据《中华人民共和国公司法》（以下 司、股东、职工和债权人的合法权益，简称《公司法》）、《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人证券法》（以下简称《证券法》）、全 民共和国公司法》（以下简称“《公司国中小企业股份转让系统有限责任公 法》”）、《中华人民共和国证券法》司 （以下简称“全国股转公司”）颁 （以下简称“《证券法》”）、《非上布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 市公众公司监督管理办法》、《非上市
公司治理规则》及中国 证券监督管理 公众公司监管指引第 3 号章程必备条
委员会（以下简称 “中国证监会”） 款》、《全国中小企业股份转让系统挂发布的《非上市公众公司监管指引第 3 牌公司治理规则》及其他相关法律、法号章程必备条款》和其他有关规定，制 规和规范性文件的规定，制订本章程。定本章程。
第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为

同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行

开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类

一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行

行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；认购人所认购

或者个人所认购的股份，每股应当 的股份，每股应当支付相同价额。

支付相同价额。

第二十一条 公司在下列情况下，可 第二十一条 公司在下列情况下，可

以依照法律、行政法规、部门规章及 以依照法律、行政法规、部门规章及
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者
权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会做出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份的。 股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖公司 (五)将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动。 换为股票的公司债券

除上述情形外，公司不得收购本公司
的股份。

第二十二条 公司收购本公司股份， 第二十二条 公司回购本公司股份可以
应当根据法律、法规或政府监管机构 通过公开的集中交易方式，或者法律法
规定的方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十三条 公……
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