公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-009

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆东来
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告及报告摘要》进行审核，并发表审核意见：

1.2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

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管理制度的各项规定。

2.2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配》的议案
1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元
人民币现金(含税），共计派发现金红利 1,350,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以
汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行
预计。
2. 回避表决情况

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