公告日期：2025-01-21

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-002

莱赛激光科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆建红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,662,476 股，占公司有表决权股份总数的 66.21%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计，编制
了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,162,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）为关联股东， 回避表决。

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品）。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超
过 10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,662,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于预 1,812,476 100% 0 0.00% 0 0.00%
计 2025

年度日

常性关

联交易

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩
（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录

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