公告日期：2024-08-28

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

2024 年 08 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订
公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》，出席会议的董事 5 位，本
议案同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚需公司
2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

贺州速丰木业股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范贺州速丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司健康可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《贺州速丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，并兼顾公司的可持续发展，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事
项的决策程序和机制。

第三条 公司制订利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为公司 资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配的原则和政策

第六条 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极进行利润分配。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力，并坚持以下原则：

（一）按法定顺序分配；

（二）若存在未弥补亏损，不分配；

（三）公司持有的本公司股份不分配利润。

第七条 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出利润分配预案的，应当详细说明未分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

第八条 利润分配的形式和时间间隔

公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，可以每年度进行利润分配，可以进行中期分红。当年剩余未分配利润可留待以后年度进行分配。
第九条 利润分配的决策程序

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况，提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，涉及现金股利的，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。利润分配预案经董事……
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