公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-040

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以以专人送达、电
话方式发出

5.会议主持人：杨文贵

6.会议列席人员：陆文海、高伟勇、刘丛发

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 21,398,322.65
元。根据公司的实际情况，2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年 12 月 9 日在公司会议室
以现场会议形式召开，审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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