
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-040
证券代码:871264 证券简称:速丰木业 主办券商:中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 8 日以以专人送达、电
话方式发出
5.会议主持人:杨文贵
6.会议列席人员:陆文海、高伟勇、刘丛发
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-040
根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告,公司不存在纳入合
并报表范围的子公司,截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 21,398,322.65
元。根据公司的实际情况,2024 年半年度权益分派,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容:
董事会提请公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年 12 月 9 日在公司会议室
以现场会议形式召开,审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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