公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-044

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：贺州速丰木业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,799,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 21,398,322.65
元。根据公司的实际情况，2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。
2.表决结果：

表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》。

贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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