公告日期：2025-05-20

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

贺州速丰木业股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,799,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员也一同列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告的主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、
2024 年度董事会工作情况和 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告的主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、
2024 年度监事会工作情况和 2025 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司报表未分配利润为 26,091,613.72 元。
根据公司的实际情况，2024 年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
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