公告日期：2026-04-28

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以专人送达、电话
方式发出

5.会议主持人：杨文贵

6.会议列席人员：陆文海、刘丛发、高伟勇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举杨文贵为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请林茂生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘林茂生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请韦敏为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘请韦敏为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

续聘韦敏为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议总经理林茂生先生所作的《关于2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和2026 年度工作计划，董事会就 2025 年度董事会工作情况作出报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司报表未分配利润为 32,663,806.42 元。
根据公司的实际情况，2025 年年度权益……
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