公告日期：2019-07-15

广东力天世纪传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月11日

2.会议召开地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街25号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长饶国煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,659,000股，占公司有表决权股份总数的92.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年监事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：

2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长饶国煌对公司2018年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2018年工作提出了重要要求，对存在的问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数9,659,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反对股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数9,659,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反对股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的事项。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年度的经营计划和管理预期，就公司2019年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步明确了相应财务指标要求。

2.议案表决结果：

同意股数9,659,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反对股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的事项。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数9,659,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反对股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的事项。

（六）审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况>》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《广东力天世纪传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的公告》，对公司募集资金的使用情况进行全面自查。详细内容请见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力天世纪传媒股

2.议案表决结果：

同意股数9,659,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反对股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.15……
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