公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-039

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券
广东力天世纪传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 8 月 1 日向关
联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元，资金用于偿还刘浩强本
息。借款期限为 5 个月，自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款月利
率为 2%。本借款不会对公司的生产经营产生不利影响。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，截至 2019 年 6 月，公司向股东饶国
煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 950,236.48元，饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

公告编号：2019-039

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 08:00-08:30

（三）登记地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒
股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：饶国煌 联系方式：0753-2256036
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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