公告日期：2019-12-30

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券
广东力天世纪传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名饶志忠先生、李日锋先生、饶彩燕女士、王冰女士、钟明伟先生、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士、赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会通过之日至第二届董事会任期届满之日止。李日锋先生、饶彩燕女士、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士为连选连任。

新增提名董事简历如下：

饶志忠先生，1961 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1992 年 8 月至 1996 年 6 月，担任梅江第二建筑公司施工管理职位；1996 年 7
月至 2008 年 3 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司工程部经理职位；2008 年
4 月至 2014 年 8 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司总经理职位；2014 年 9
月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司工程师职位。

王冰女士，1981 年 12 月出生， 本科 学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2004 年 7 月至 2007 年 7 月，担任北台钢铁集团有限责任公司会计职位； 2007
年 8 月至 2008 年 12 月，担任营口辽河管件有限公司财务主管职位；2009 年 1
月至2011年3月担任深圳弘泰精英科技有限公司财务主管兼成本经理职位；2011

年 4 月至 2015 年 7 月担任深圳聚友电子商务有限公司财务经理职位；2015 年 7
月至 2018 年 10 月担任广东汇丰年文化传播有限公司财务经理职位；2018 年 11
月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司财务经理职位。

钟明伟先生，1980 年 2 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年 12 月至 2010 年 3 月，担任梅州市盛杰广告传媒有限公司市场部经理职
位；2010 年 7 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司总经办副总经理职位。

赖敏辉先生，1996 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2015 年 9 月至今，担任广州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2016 年 5 月
至今，担任梅州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2019 年 9 月至今，担任梅州市梅县区五洲机动车驾驶培训学校校长职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会提名黄丽梅女士、李强先生为第二届监事会股东代表监事成员候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日至第二届监事……
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