公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-053

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券
广东力天世纪传媒股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019
年 12 月 30 日审议并通过：

1.议案内容：

提名饶志忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李日锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶彩燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 545,000 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟明伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-053

提名谢梦颖女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 7.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张君先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林紫卿女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖敏辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
（1）同意提名饶志忠先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（2）同意提名李日锋先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（3）同意提名饶彩燕女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（4）同意提名王冰女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（5）同意提名钟明伟先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（6）同意提名谢梦颖女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）同意提名张君先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（8）同意提名林紫卿女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-053

（9）同意提名赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由半数以上董事共同推举董事张瑜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。……
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