公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-058

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：梅州市梅县区华侨城扶贵东路侨新苑一街 25 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：经公司过半数董事推举董事张瑜女士主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张学军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事饶彩燕因个人原因缺席，委托董事张君代为表决。

董事李日锋因个人原因缺席，委托董事张瑜代为表决。

董事林紫卿因个人原因缺席，委托董事张瑜代为表决。

董事张君因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2019-058

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名饶志忠先生、李日锋先生、饶彩燕女士、王冰女士、钟明伟先生、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士、赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会通过之日至第二届董事会任期届满之日止。李日锋先生、饶彩燕女士、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士为连选连任。

新增提名董事简历如下：

饶志忠先生，1961 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1992 年 8 月至 1996 年 6 月，担任梅江第二建筑公司施工管理职位；1996 年 7 月

至 2008 年 3 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司工程部经理职位；2008 年 4

月至 2014 年 8 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司总经理职位；2014 年 9 月

至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司工程师职位。

王冰女士，1981 年 12 月出生， 本科 学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2004 年 7 月至 2007 年 7 月，担任北台钢铁集团有限责任公司会计职位； 2007

年 8 月至 2008 年 12 月，担任营口辽河管件有限公司财务主管职位；2009 年 1

月至2011年3月担任深圳弘泰精英科技有限公司财务主管兼成本经理职位；2011

年 4 月至 2015 年 7 月担任深圳聚友电子商务有限公司财务经理职位；2015 年 7

月至 2018 年 10 月担任广东汇丰年文化传播有限公司财务经理职位；2018 年 11

月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司财务经理职位。

钟明伟先生，1980 年 2 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2007 年 12 月至 2010 年 3 月，担任梅州市盛杰广告传媒有限公司市场部经理职

位；2010 年 7 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司总经办副总经理职位。

赖敏辉先生，1996 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2015 年 9 月至今，担任广州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2016 年 5 月

至今，担任梅州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2019 年 9 月至今，担任梅州市梅县区五洲机动车驾驶培训学校校长职位。

公告编号：2019-058

上述董事候选人不属于《关于失信主体……
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