公告日期：2020-04-24

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点： 梅州市梅县区华侨城扶贵东路侨新苑一街 25 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：经公司过半数董事推举董事赖敏辉先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事谢梦颖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事饶彩燕因个人原因缺席，委托董事王冰代为表决。

董事李日锋因个人原因缺席，委托董事张君代为表决。

董事林紫卿因个人原因缺席，委托董事张君代为表决。

董事张君因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修

订。内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》

进行了修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进

行了修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》

进行了修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》

进行了修订。内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。