公告日期：2020-04-24

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券
广东力天世纪传媒股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东力天世纪传媒股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护广东力天世纪传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三） 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时；
（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东大会的一般规定

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对公司发行债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
（十） 修改公司章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本规则第六条规定的担保事项；
（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四） 审议达到以下标准的重大交易（交易类型包括但不限于对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过人民币 1500 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 300 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币 1500 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过人民币 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
（十五） 审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计占总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计占总资产 30%以上的交易事项；
（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十七） 审议股权激励计划；
（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股……
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