公告日期：2019-04-08

繁昌县金科机电科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：金科会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长、总经理俞学林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《繁昌县金科机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：

详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《繁昌县金科机电科技股份有限公司关于拟申请公司股票

繁昌县金科机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身战略发展需要，结合自身以及内外部环境因素，考虑降低运营成本、提高经营决策效率、经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年3月21日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》的议案和《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案。公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商。公司实际控制人承诺，若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求，并根据对方的股份出售意向，按照适当的价格以友好协商的方式回购有出售股份意向的股东的股份，具体价格由双方协商确定。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国股份转让

系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《繁昌县金科机电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）

因公司拟向申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会

授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护性措施》

的议案

1.议案内容：

详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《繁昌县金科机电科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）

为保护异议股东的利益（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人俞学林出具承诺，本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

1、同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

（1）2019年第二次临时股东大会的股权登记日（2019年4月1日）登记在册且未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；

（2）在回购请……
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