公告日期：2020-05-08

证券代码：871267 证券简称：银达信息 主办券商：东莞证券
福建银达汇智信息科技股份有限公司董事会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会议事规则

第一章 总则

为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《福建银达汇智信息科技股份有限公司章程》的规定，制订本规则。

第一条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事

第四条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

（一） 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的经营范围；

（二） 公平对待所有股东；

（三） 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

（四） 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第五条 董事连续二次未亲自也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，除下列情形之外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：
（一）董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数；

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第三章 董事会

第七条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，设副董事长一人。
第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，由四名以上董事选举产生和罢免。

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召开二次。

第十条 在下列情况下，董事会应在 10 日内召开临时董事会议：

（一）持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时。

第十一条 董事会定期会议和临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。
第四章 董事长的职责

第十二条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五） 提议召开临时董事会会议；

（六） 在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七） 决定或授权总经理决定未达到董事会审议标准的交易、关联交易等事项；

（八） 董事会授予的其他职权。

第十三条 董事长在《公司章程》和董事会授权的范围内行使职权，并承担与其履行职权相对应的责任。

第十四条 如董事长及副董事长均因故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，应按《公司章程》规定自应当召集董事会或临时董事会之日起 10 日内，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。

第十五条 董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运行及提高决策效力的原则。

第五章 会议通知和签到规则

第十六条 董事会定期会议在召开前……
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