公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-39

证券代码：871269 证券简称：普蕊斯 主办券商：东方花旗

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 333 号金融广场 23 楼公司会
议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日，以书面
通知方式发出
5. 会议主持人：赖春宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-39

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会
审议第一届董事会第十四次会议通过的以下事项：《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》
1.议案内容：

公司经审慎审查发现，公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年
前期会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。立信（上海）会计师事务所（特

公告编号：2019-39

殊普通合伙）出具了《关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司前期会计差错更正调整事项的专项说明》，具体内容详见公司于
2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 发布的《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整公告》（公告编号为 ：2019-38）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字的《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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