公告日期：2019-06-04

证券代码：871269 证券简称：普蕊斯 主办券商：东方花旗

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场23楼董事会会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长赖春宝先生

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《普蕊斯（上海）医药科技开发股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划和经营发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台发布的《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-16）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国股转系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

提议于2019年6月19日召开公司2019年第一次临时股东大会审议第一届董事会第十二次会议通过的以下事项：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。具体安排详见《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-17）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

董事会

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