公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-023

证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025年 11 月 6 日审议并通过：

提名孙文科先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,693,680 股，占公司股本的 67.6923%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢琳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 778,050股，占公司股本的 3.8462%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚方银先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份700,245 股，占公司股本的 3.4615%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈良福先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇石女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年11 月 6 日审议并通过：

提名余以科先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,567,565 股，占公司股本的 12.6923%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈培先先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份155,610 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2025 年 11 月 6 日审议并通过：

提名莫文洁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 6 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。
特此公告。

公告编号：2025-023

长沙瑞泽能源科技股份有限公司
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