公告日期：2020-04-16
公告编号：2020-007
证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源
长沙瑞泽能源科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日 以电话方式发出
5.会议主持人：余以科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会监事成员已经于 2019 年第二次临时股东大会选举产生，
公告编号：2020-007
根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举余以科先生为第二届监事会主席，余以科先生为连选连任，任期三年，自本次监事会决议通过之日起计算。余以科先生具备担任公司监事会主席的资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席余以科向监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的
公告编号：2020-007
经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。
长沙瑞泽能源科技股份有限公司
监事会
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