公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-014

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871272 理想传媒 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京雍文律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东坝郎园 Station B7-13 理想传媒

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工
作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工
作报告。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财
务决算报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-014

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据 2022 年度公司管理经营状况，作公司《2022 年年度报告》和《2022
年年度报告摘要》，全面反应公司 2022 年度各方面的发展情况。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为了公司业务发展，控股子公司北京昱达思文化传媒有限公司将与其关联方北京山峰国际广告有限公司发生关联交易，具体为北京昱达思文化传媒有限公司将为北京山峰国际广告有限公司提供活动策划、公关服务等服务。预计 2023 年度该项关联交易额度将不超过 80 万元。此外，公司与参股公司北京企鹅之星传媒科技有限公司预计将发生关联交易，具体为北京企鹅之星传媒科技有限公司为公司提供影视策划服务。预计……
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