公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-001

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李响

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李响先生公司总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司决定免去李响先生公司总经理职务。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命张景琴女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司拟任命张景琴女士为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止，全面负责公司的生产经营管理工作。张景琴是新任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

根据公司章程第七条的规定，总经理为公司法定代表人，因此公司法定代表人由李响先生变更为张景琴女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京理想传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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