公告日期：2026-04-24

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李响

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工
作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并做出 2025 年度财
务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司管理经营状况，编制公司《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》，全面反应公司 2025 年度各方面的发展情况。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了安排。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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