公告日期：2025-05-26

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐
江阴硅普搪瓷股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书吴兆兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,936,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.917%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人刘霞君女士列席会议;

5. 远闻（江阴）律师事务所祝红梅、薛佳梦二位律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 38,936,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
鉴于公司 2024 年度经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营发展
成果， 公司拟向股东进行权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年度权益分派预案》的公告（公告编号：……
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