公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-015

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐
江阴硅普搪瓷股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈鸿美女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈鸿美女士为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈鸿美女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之

公告编号：2025-015

日 起算。陈鸿美女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提 及的失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑洁女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任郑洁女士为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。郑洁女 士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合 惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘霞君女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任刘霞君女士为公司财务总监，任期三年，自本议案通过之日起算。刘 霞 君女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的 失信联 合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起算。 吴 兆兴先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及 的失信 联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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