公告日期：2026-04-15

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江阴硅普搪瓷股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈鸿美女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年度经营情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务报告及财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成果，
公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财
务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。2026 年使
用自有闲置资金购买理财产品，最高限额为 1500 万元，年度内滚动使用，具
体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026- 006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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