公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐
江阴硅普搪瓷股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中 关于股东会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871274 硅普搪瓷 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的远闻（江阴）律师事务所二位律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

公司 2025年度财务报告及财务决

4.00 √

算报告

公告编号：2026-007

5.00 公司 2025 年度权益分派预案 √

6.00 公司 2026 年度财务预算报告 √

关于公司 2026 年度使用自有资金

7.00 √

购买理财产品的议案

关于续聘天衡会计师事务所（特殊

8.00 普通合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构的议案

上 述 议 案 内 容详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》， 公告编号：2026-001；《第四届监会第四次会议决议公告》，公告编号 2026-002。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股……
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