公告日期：2021-12-08
公告编号：2021-024
证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 09 点至 11 点。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-024
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871275 华宝科技 2021 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东华宝饲料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》
原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神，客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
公告编号：2021-024
证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 23 日 8:00 至 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代农业示范园 联系人：刘先伟 联系方式：18769555391
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
山东华宝饲料科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
