公告日期：2020-05-20

山东华宝饲料科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会......29
第八章 投资者关系管理...... 31
第一节 投资者关系管理目的......31
第二节 内容和方式......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第十章 通知和公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护山东华宝饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由宋庆生、宋庆勇依法共同发起设立；在聊城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：中文名称：山东华宝饲料科技股份有限公司

第五条 公司住所：聊城经济开发区北城办事处现代农业示范园，邮政编码：252000。

第六条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，保信誉，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资
回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料研发、生产、销售。粮食购销。

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行以现金认购的,现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十七条 公司的股票均采取记名股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业……
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