公告日期：2020-03-26

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：国融证券

山东华宝饲料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋庆生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事闫香远因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与国融证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国融证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

国融证券股份有限公司作为公司主办券商，积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，在规范公司内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。

公司出于自身规划因素考虑，决定更换持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 22,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东华宝饲料科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 22,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全……
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