公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-018

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点至 11 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871275 华宝科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东永圣律师事务所李震、乔子龙律师。
（七）会议地点
山东华宝饲料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

《2019 年年度报告及摘要》
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

综合考虑公司 2019 年业绩、长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019
年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。
（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策》议案

基于公司业务发展需要，为满足公司运行过程中的资金需求，并提高审批效率，在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的 50%额度范围内的借款，由股东大会授权董事会审批该项决策，授权期限自本议案经股东大会通过之日起1 年内有效。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

公告编号：2020-018

年审计机构》

公司认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司股东大会继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结……
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