公告日期：2020-04-27

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲 配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲
料的研发、生产、销售；粮食购销；种猪繁 料研发、生产、销售。粮食购销。

育。 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目 为准。
为准。

第四十六条 公司下列对外担保行为，须经 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提

供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

（六）按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保。

第五十五条 对于监事会或股东自行召集的 第五十五条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会、信息披露事务负责人应
董事会应当提供股东名册。 当予以配合，并及时履行信息披露义务。董
事会应当提供股东名册。

第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案，并
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 确定股权登记日。股权登记日与会议日期之出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不
的股东； 得变更。

（四）会务常设联系人姓名，电话号码； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权（五）股东大会通知和补充通知中应当充分、 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
完整披露所有提案的全部具体内容。 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
（六）股东大会采用通讯表决方式的，应当 的股东；
在股东大会通知中明确载明通讯表决方式的 （四）会务常设联系人姓名，电话号码；

表决时间及表决程序。 （五）股东大会通……
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