公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-030

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事雷声因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司重新制定《信息披露管理制度》。公司董事会对重新制定的《信息披露管理制度》进行审议。

公告编号：2020-030

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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